Administratívna výpomoc na oddelení Compliance

Administratívna podpora oddelenia Compliance - Dohoda o vykonaní práce v rozsahu 350 hod./ kalendárny rok.

Vašou náplňou bude:

Práca v AML monitorovacom systéme banky NetReveal:

• analýza možnej neobvyklosti správania sa klienta z pohľadu transakcií alebo vlastníckej štruktúry
• vyhodnocovanie neobvyklosti a realizácia následných krokov:

• oslovenie pobočky/firemného centra s požiadavkou o doplnenie informácií o klientovi, transakciách, pôvode finančných prostriedkov
• doplnenie informácií do bankového systému
• vypracovanie hlásenia o neobvyklosti a zaslanie na Finančnú spravodajskú jednotku
• zdokumentovať procesné kroky pri analýze alertov a zaznamenať zhrnutie zistení a výsledku vyhodnotenia

Práca na KYC (poznaj svojho klienta) zisťovaní:

• spolupráca s biznisom pri analýze KYC dát
• poradenstvo pri komplikovaných vlastníckych štruktúrach

Kontrolovať úplnosť dokumentácie KYC (know your customer) a KUV (konečný užívateľ výhod)

Požadujeme:

Znalosť problematiky legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, minimálne znalosť Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ako aj znalosť Metodického usmernenia NBS z 29. apríla 2019 č. 3/2019.

Požiadavky na znalosti a skúsenosti:

• VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa
• Prax v bankovníctve - požadujeme znalosť pobočkových procesov a práce s klientom
• Anglický jazyk minimálne na úrovni B1
• Analytické myslenie a schopnosť samostatného rozhodovania
• Záujem o danú tému a všeobecný prehľad v oblasti ekonomiky

Vaša odmena bude 9 Eur/ hodina.