Ďakujeme za porozumenie.
Zobraziť podobné ponuky
Zástupca AML Officera
OTP Banka Slovensko, a.s.
Bratislava
plný úväzok
Dohodou
od 1100€ + odmeňovanie podľa bonusového systému
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• výkon „určenej osoby“ v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu (ďalej tiež „AML&CFT“) v zmysle Zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon“) a metodického usmernenia NBS č. 9/2012
• zodpovednosť za plnenie úloh a povinností určenej osoby vyplývajúcich zo Zákona týkajúcich sa AML&CFT, Zákona o bankách, ďalšej súvisiacej legislatívy SR, nariadení a metodických usmernení NBS a predpisov Banky, a medzinárodných Anti-Money Laundering a Counter Terrorist Financing regulácii,
• implementácia skupinovej AML&CFT politiky OTP Group
• sledovanie, aktualizácia a konzultačná činnosti v oblasti medzinárodných sankcií
• analyzovanie, preverenie a evidovanie hlásení o Neobvyklých obchodných operáciách (ďalej „NOO“) a ich následné nahlasovanie v zmysle Zákona
• monitoring transakcií klientov v informačných systémoch banky
• analyzovanie nových a očakávaných zákonov, usmernení a predpisov Banky, ktoré priamo súvisia s AML&CFT
• vypracovávanie pravidelných správ a hlásení, predstavenstvu Banky a materskej banke
• implementácia zákonných AML&CFT požiadaviek do vnútorných predpisov Banky
• zabezpečenie kontrolnej, poradenskej a školiacej činnosti k problematike AML&CFT
• poskytovanie súčinnosti Finančnej spravodajskej jednotke políce, orgánom činným v trestnom konaní a ďalším organom štátnej moci a správy, vybavovanie písomných dožiadaní
• zúčastňovanie sa na procese pripomienkovania, resp. hodnotenia pripravovaných nových druhov obchodov a produktov banky z pohľadu rizika spojeného s AML&CFT
Zamestnanecké výhody, benefity
• stanete sa súčasťou stabilnej a dôveryhodnej banky
• stanete sa súčasťou banky rodinného typu, kde sú dôležité vzťahy a ľudskosť
• poskytneme Vám individuálny a trpezlivý prístup
• všetko Vás naučíme a poskytneme Vám potrebnú podporu
• doprajeme Vám work-life balance
• budete mať priestor pre kariérny a osobnostný rast a možnosť realizovať svoje nápady
• získate zaujímavé zľavy na čerpaní bankových a poistných produktov
• poskytujeme príspevok na DDS
• a máme mnoho iných benefitov, o ktorých sa môžeme porozprávať na osobnom stretnutí
Informácie o výberovom konaní
Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení životopisov budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Nenašli ste sa v tejto pozícií? Podľa štúdií sa celosvetovo až 40% uchádzačov zamestná vďaka odporúčaniu. Ak poznáte niekoho, kto sa Vám pri čítaní nášho textu vynoril z pamäte, kliknite, prosím, na "Preposlať ponuku známemu", možno sa tak postaráte o štart jeho úspešnej kariéry v našej banke.
Ďakujem
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa
Jazykové znalosti
Ostatné znalosti
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Osobnostné predpoklady a zručnosti
• vysokoškolské vzdelanie
• aktívna znalosť anglického jazyka
• vodičský preukaz skupina „B“
Doplnkové požiadavky pri rozhodovaní:
• skúsenosťi s transakčným monitoringom a systémami pre transakčný monitoring v oblasti AML
• skúsenosti so spracovaním platieb a platobným stykom
• skúsenosti v bankovej oblasti,
• prax na obdobnej pozícií min. 3 roky