AML Officer

tvorba, implementácia a priebežná aktualizácia AML/CFT frameworku spoločnosti,

tvorba, aktualizácia a zodpovednosť za prevádzku Programu vlastnej činnosti, jeho implementácia do interných AML smerníc, metodík a postupov,

zabezpečenie súladu s požiadavkami zákona č. 297/2008 Z. z., európskou AML legislatívou a usmerneniami NBS,

nastavovanie a pravidelné vyhodnocovanie AML/CFT rizík,

dohľad nad procesmi KYC/KYB, Customer Due Diligence (CDD) a Enhanced Due Diligence (EDD),

schvaľovanie onboardingu klientov a obchodníkov (merchant onboarding) z pohľadu AML/CFT,

monitoring transakcií a identifikácia neobvyklých obchodných operácií,

vyšetrovanie podozrivých transakcií a príprava oznámení pre Finančnú spravodajskú jednotku,

dohľad nad sankčnými zoznamami (EÚ, OFAC, OSN a ďalšie),

spolupráca s NBS, Finančnou spravodajskou jednotkou, audítormi a ďalšími dohľadovými orgánmi,

realizácia pravidelných AML školení zamestnancov,

príprava pravidelných AML reportov pre vedenie spoločnosti,

spolupráca pri interných a externých auditoch,

spolupráca s obchodným, produktovým a oddelením Risk Officera pri nastavovaní AML kontrol nových produktov a služieb.

Rola, ktorá bude rásť spolu s firmou a ponúkne priestor na rozvoj pri novom projekte

Príjemné pracovné prostredie a tím, ktorý ťa podrží

Sociálne benefity sú pre nás samozrejmosťou, preto ti ponúkame možnosť využiť napríklad firemné akcie, vernostné benefity – príspevok do III piliera, dovolenka naviac za odpracované roky,

Stravné ti hradíme v plnom rozsahu, takže sa nemusíš starať o to, čo si budeš variť na obed.

2 dni sick days.