AML/CFT referent

Do nášho tímu hľadáme spoľahlivého a zodpovedného kolegu alebo kolegyňu, ktorý/á má analytické myslenie, zmysel pre detail a záujem o oblasť AML/CFT.

Ak sa orientuješ vo finančnom sektore, rozumieš významu dodržiavania legislatívnych požiadaviek a chceš sa podieľať na ochrane spoločnosti pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, radi Ťa privítame v našom tíme.

Čomu sa budeš venovať?

• zabezpečovaniu dodržiavania legislatívnych požiadaviek v oblasti AML/CFT,

• monitorovaniu a vyhodnocovaniu transakcií z pohľadu AML/CFT,

• vykonávaniu AML a KYC kontrol klientov,

• overovaniu klientov voči PEP a sankčným zoznamom,

• kontrole zmluvnej dokumentácie pri onboardingu klientov,

• príprave, spracovaniu a kontrole klientskej dokumentácie,

• príprave podkladov pre reporty a hlásenia pre Národnú banku Slovenska, banky a Finančnú spravodajskú jednotku,

• komunikácii s klientmi, bankami a regulačnými inštitúciami,

• revízii interných smerníc a procesov v oblasti AML/CFT,

• spolupráci s ostatnými oddeleniami spoločnosti,

• zadávaniu požiadaviek na IT oddelenie v súvislosti s AML agendou.

V rámci zastupiteľnosti sa môžeš podieľať aj na:

• riešení e-mailových požiadaviek klientov,

• realizácii vkladov a výberov,

• vysporiadaní nezrovnalostí na účtoch,

• potvrdzovaní výberov nad AML limit.

Čo Ti ponúkame?

• pružný pracovný čas,

• možnosť práce z domu (Home Office) podľa interných pravidiel spoločnosti,

• stravovanie zabezpečené v reštaurácii Hotel Dubná Skala za zvýhodnených podmienok,

• podpora odborného vzdelávania a profesijného rozvoja,

• príležitosť podieľať sa na zaujímavých projektoch v oblasti finančných služieb,

• moderné pracovné prostredie,

• firemné podujatia a teambuildingové aktivity,

• priateľský kolektív a neformálna firemná kultúra.