We are sorry, the company offering the job position has finished posting the job on the site.
Thank you for understanding.
Display similar jobs
Thank you for understanding.
Display similar jobs
Zástupca AML Officera
OTP Banka Slovensko, a.s.
Miesto práce
Bratislava
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
Od 1100€ + odmeňovanie podľa bonusového systému (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta)
Od 1100€ + odmeňovanie podľa bonusového systému (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta)
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• výkon „určenej osoby“ v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu (ďalej tiež „AML&CFT“) v zmysle Zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon“) a metodického usmernenia NBS č. 9/2012
• zodpovednosť za plnenie úloh a povinností určenej osoby vyplývajúcich zo Zákona týkajúcich sa AML&CFT, Zákona o bankách, ďalšej súvisiacej legislatívy SR, nariadení a metodických usmernení NBS a predpisov Banky, a medzinárodných Anti-Money Laundering a Counter Terrorist Financing regulácii,
• implementácia skupinovej AML&CFT politiky OTP Group
• sledovanie, aktualizácia a konzultačná činnosti v oblasti medzinárodných sankcií
• analyzovanie, preverenie a evidovanie hlásení o Neobvyklých obchodných operáciách (ďalej „NOO“) a ich následné nahlasovanie v zmysle Zákona
• monitoring transakcií klientov v informačných systémoch banky
• analyzovanie nových a očakávaných zákonov, usmernení a predpisov Banky, ktoré priamo súvisia s AML&CFT
• vypracovávanie pravidelných správ a hlásení, predstavenstvu Banky a materskej banke
• implementácia zákonných AML&CFT požiadaviek do vnútorných predpisov Banky
• zabezpečenie kontrolnej, poradenskej a školiacej činnosti k problematike AML&CFT
• poskytovanie súčinnosti Finančnej spravodajskej jednotke políce, orgánom činným v trestnom konaní a ďalším organom štátnej moci a správy, vybavovanie písomných dožiadaní
• zúčastňovanie sa na procese pripomienkovania, resp. hodnotenia pripravovaných nových druhov obchodov a produktov banky z pohľadu rizika spojeného s AML&CFT
• zodpovednosť za plnenie úloh a povinností určenej osoby vyplývajúcich zo Zákona týkajúcich sa AML&CFT, Zákona o bankách, ďalšej súvisiacej legislatívy SR, nariadení a metodických usmernení NBS a predpisov Banky, a medzinárodných Anti-Money Laundering a Counter Terrorist Financing regulácii,
• implementácia skupinovej AML&CFT politiky OTP Group
• sledovanie, aktualizácia a konzultačná činnosti v oblasti medzinárodných sankcií
• analyzovanie, preverenie a evidovanie hlásení o Neobvyklých obchodných operáciách (ďalej „NOO“) a ich následné nahlasovanie v zmysle Zákona
• monitoring transakcií klientov v informačných systémoch banky
• analyzovanie nových a očakávaných zákonov, usmernení a predpisov Banky, ktoré priamo súvisia s AML&CFT
• vypracovávanie pravidelných správ a hlásení, predstavenstvu Banky a materskej banke
• implementácia zákonných AML&CFT požiadaviek do vnútorných predpisov Banky
• zabezpečenie kontrolnej, poradenskej a školiacej činnosti k problematike AML&CFT
• poskytovanie súčinnosti Finančnej spravodajskej jednotke políce, orgánom činným v trestnom konaní a ďalším organom štátnej moci a správy, vybavovanie písomných dožiadaní
• zúčastňovanie sa na procese pripomienkovania, resp. hodnotenia pripravovaných nových druhov obchodov a produktov banky z pohľadu rizika spojeného s AML&CFT
Zamestnanecké výhody, benefity
• stanete sa súčasťou stabilnej a dôveryhodnej banky
• stanete sa súčasťou banky rodinného typu, kde sú dôležité vzťahy a ľudskosť
• poskytneme Vám individuálny a trpezlivý prístup
• všetko Vás naučíme a poskytneme Vám potrebnú podporu
• doprajeme Vám work-life balance
• budete mať priestor pre kariérny a osobnostný rast a možnosť realizovať svoje nápady
• získate zaujímavé zľavy na čerpaní bankových a poistných produktov
• poskytujeme príspevok na DDS
• a máme mnoho iných benefitov, o ktorých sa môžeme porozprávať na osobnom stretnutí
• stanete sa súčasťou banky rodinného typu, kde sú dôležité vzťahy a ľudskosť
• poskytneme Vám individuálny a trpezlivý prístup
• všetko Vás naučíme a poskytneme Vám potrebnú podporu
• doprajeme Vám work-life balance
• budete mať priestor pre kariérny a osobnostný rast a možnosť realizovať svoje nápady
• získate zaujímavé zľavy na čerpaní bankových a poistných produktov
• poskytujeme príspevok na DDS
• a máme mnoho iných benefitov, o ktorých sa môžeme porozprávať na osobnom stretnutí
Informácie o výberovom konaní
V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, prosím pošlite Váš životopis e-mailom prostredníctvom online formulára. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem. Z kapacitných dôvodov môžeme odpovede zasielať tým z uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky a budú pozvaní na pohovor. Ďakujeme za pochopenie.
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)
Osobnostné predpoklady a zručnosti
• vysokoškolské vzdelanie
• aktívna znalosť anglického jazyka
• vodičský preukaz skupina „B“
Doplnkové požiadavky pri rozhodovaní:
• skúsenosťi s transakčným monitoringom a systémami pre transakčný monitoring v oblasti AML
• skúsenosti so spracovaním platieb a platobným stykom
• skúsenosti v bankovej oblasti,
• prax na obdobnej pozícií min. 3 roky
• aktívna znalosť anglického jazyka
• vodičský preukaz skupina „B“
Doplnkové požiadavky pri rozhodovaní:
• skúsenosťi s transakčným monitoringom a systémami pre transakčný monitoring v oblasti AML
• skúsenosti so spracovaním platieb a platobným stykom
• skúsenosti v bankovej oblasti,
• prax na obdobnej pozícií min. 3 roky
Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
OTP Banka Slovensko a.s. je od 26. novembra 2020 súčasťou ČSOB Finančnej skupiny. Do zlúčenia obidvoch bánk do jednej pod značku ČSOB bude OTP Banka Slovensko na trhu aj naďalej pôsobiť pod vlastným menom. Viac informácií o procese spájania sa OTP Banky Slovensko s ČSOB a o plánovaných krokoch nájdete na stránke www.otpbanka.sk/spajamesa.
Počet zamestnancov
500-999 zamestnancov
ID: 3550028
Posting date: 29.11.2018
2018-11-29
location: Bratislava Position: Advokátsky koncipient, Compliance špecialista, Exekútorský koncipient, Interný audítor, Špecialista predchádzania podvodom Company: OTP Banka Slovensko, a.s.
Basic wage component (gross) and other rewards: Od 1100€ + odmeňovanie podľa bonusového systému (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta)