Osoba zodpovedná za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

- priebežná príprava a aktualizácia programu a prípadných ďalších potrebných predpisov a postupov pre oblasť ochrany pred legalizáciou a financovaním terorizmu;
- plnenie riadiacich a kontrolných úloh v oblasti, ktorú vykonáva;
- komunikácia, spolupráca a priebežné udržiavanie kontaktov s FSJ; vrátane včasného ohlasovania neobvyklých obchodných operácií;
- organizácia a stanovenie pravidiel pre vzdelávanie príslušných zamestnancov platobnej inštitúcie vrátane novoprijatých zamestnancov;
- analytická a poradenská činnosť vo vzťahu k posudzovaniu a oznamovaniu neobvyklých obchodných operácií príslušnými zamestnancami v súvislosti s realizáciou obchodov a obchodných operácií klientov;
- zodpovednosť za realizáciu koncepcie ochrany pred legalizáciou a financovaním terorizmu;
- zabezpečovanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi;


- posudzovanie, či je pripravovaný, alebo vykonávaný obchod je neobvyklý;

- zabezpečuje identifikáciu rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu;
- uplatňuje princíp poznaj svojho klienta (know your customer), pri správnom uplatňovaní príslušnej starostlivosti;
- porovnávať každý pripravovaný alebo vykonávaný obchod s prehľadom foriem neobvyklých obchodných operácií;

- hlásiť neobvyklú finančnú operáciu spravodajskej jednotke finančnej polície;

- poučuje š, školí ostatných zamestnancov platobnej inštitúcie,
- zabezpečuje priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou.